Fiktív számlázási láncokkal kerülte el egy alapvető élelmiszerek értékesítésével foglalkozó bűnszervezet az áfafizetési kötelezettségét, amivel 4,5 milliárd forint kárt okozott a költségvetésnek – jelentette be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatósága - írja a vg.hu

ellenőrzés

A cégek a közösségen belül beszerzett élelmiszerek eladásáról fiktív számlákat állítottak ki – fotó: pixabay.com

A cégek a valóságban nem végeztek gazdasági tevékenységet

A NAV munkatársai országszerte egyszerre hatvan helyszínen csaptak le a bűnszervezetre, amelynek tagjai alapvető élelmiszerek – elsősorban étolaj, cukor, kávé és sajt – értékesítésével nyerészkedtek.

A Szlovákiából, Lengyelországból, Csehországból, Horvátországból és Bulgáriából beszerzett és a magyarországi piacon terített termékekhez köthető áfafizetési kötelezettséget fiktív számlázási láncok felépítésével kerülték el, ezzel mintegy 4,5 milliárd forint kárt okozva a költségvetésnek.

A NAV közleménye szerint a konspiratívan működő csoport a közösségen belül beszerzett élelmiszerek eladásáról fiktív számlákat állított ki, de a valóságban nem végeztek gazdasági tevékenységet, csak a pénzösszegek utalásában, valamint a bankszámláikról történő készpénzfelvételben volt szerepük. Meghatározott időközönként a bűnszervezet által létrehozott és a bűncselekmény elkövetéséhez használt gazdasági társaságokat lecserélték.

csalás

A vagyoni hátrány biztosítására a nyomozó hatóság nagy összegű készpénzt foglalt le és bankszámlákat zárolt – fotó: pixabay.com

21 embert állítottak elő, közülük hármat őrizetbe is vettek

A számlákat felhasználó és a termékeket a boltok polcaira juttató hazai nagykereskedelmi társaságok a valótlan értékesítések után fizetendő áfát jogosulatlanul helyezték levonásba. A konspiráció nyomára a NAV-ot az elektronikus közútiáruforgalom-ellenőrző rendszer (EKÁER) és az online számlarendszer adatai vezették.

Az összehangolt akcióban részt vett a MERKUR bevetési egység, háromszáz nyomozó, illetve járőr, valamint az őket támogató revizorok és adatmentők. Az akció sikeréhez a NAV szolgálati kutyái is hozzájárultak.

A pénzügyőrök gyanúsítotti kihallgatásra 21 embert állítottak elő, közülük hármat őrizetbe is vettek. A nyomozók két helyszínen a könyvelési és egyéb iratanyagok mellett kábítószergyanús anyagot is lefoglaltak. A vagyoni hátrány biztosítására a nyomozó hatóság nagy összegű készpénzt foglalt le és bankszámlákat zárolt.